投资诈骗/外汇投资基金骗局/金钱游戏套路：
- 诈骗集团成员会在各个社交媒体、交友网站物色目标人群，甚至有些比较高端的还会开始设立网站或是APP作为陷阱等待猎物自己送上门。
- 然后在伪造令人感觉可靠的身份以及投其所好，并且投入感情来取得你的信任。
- 在获得你的信任后，骗子开始介绍所谓“高回筹，低风险”的投资，包括虚拟币、医疗物资、赌博网站、外汇投资、石油及天然气、某国基建投资、战后重建投资等等。
- 通常在你第一次牛刀小试的时候，都会很快给你返利，并且会怂恿你继续加大投资额。直到你的最后一次投资超过他们对你资产及智商的认识，就会马上“消失”。
贷款诈骗套路：
- 诈骗集团会在社交媒体开始设立网站或是APP作为陷阱，并花钱打广告后就等待猎物自己送上门。
- 在交涉的时候会以申请贷款的基本程序为由跟你索取身份证及银行存折的照片，并询问她详细的个人资料，以及申请费用。
- 隔几天会使用各种理由一次次地向你要求汇款，例如” 基本的贷款程序”、“担保费”、“信用评分太低”等理由需要你一再汇款，才能获得该笔贷款。
爱情包裹套路：
- 诈骗集团成员会在各个社交媒体或是交友网站物色目标人群，甚至可以说是撒网捕鱼。
- 会依照不同类型的猎物伪造身份，例如针对华语系的猎物会伪装成中国/香港/澳门/台湾的高层人员或是因为打拼事业而错过甚至是不愿将就择偶的人，而英语系的猎物通常就会是高级职业例如飞机师、律师、医生等，并且表现出跟你有高度的契合，有意与你以结婚为前提交往。
- 对方表示要送贵重的礼物给你。不久便会有快递公司或是所谓海关甚至是机场打电话给你以不同的理由要你汇保证金，例如“国际包裹手续费”、“物品太贵重需缴保证金”、“包裹需获得法庭准证要缴法庭税”、“机场扣留费”、“罚款”等等。
- 如果你还没发现有什么不妥，他们就会陆续给出不同的理由，甚至你的网络情人表示因为你的延迟处理导致牵累他的工作或事业，以借此给你施压。就曾经有受害者就陆续汇了14次导致损失1万4450令吉.
爱情骗局套路：
- 诈骗集团成员会在各个社交媒体或是交友网站物色目标人群，甚至可以说是撒网捕鱼。
- 等到有男性网友上钩后便开始私聊模式，期间会以女友身份要求零用钱。过程中除了部分语言留言和照片，一般都会找很多借口拒绝视频通话。
- 最后便以家里有困难需要一笔钱，或是家里的货无法卖出乞求帮忙，等男性网友汇钱后，要么直接消失，也可能是把不值钱的货寄给男性网友后就直接拉黑了。
澳门骗局套路：
- 诈骗集团成员会假装成内陆税收局官员、海关官员、银行信用卡部门等各自官方身份，打电话给受害者并告知对方在其名下有逃税、拖欠信用卡债、走私、罚款等不法罪名。如果是老人家的话也会声称是对方的子女犯了罪被逮捕需要他来保释。
- 受害者一定会极力否认，因此电话那头的骗子便会指示受害者立刻向“警方”报案，并表示他们可以直接接通该部门的高级督察以更快解决这个问题，别怀疑那些都是冒充的。然后警官更严重的指称涉及了洗黑钱及毒品活动。
- 等你完全惊慌失措的时候，他们就会出谋划策让你交出自己的银行应用程序﹑提款卡资料及密码﹑网络银行登入账号及密码给对方“调查”，甚至还被对方指示要向法庭缴付罚款。
- 万一你没有这笔钱付罚款，他们还会好心介绍你向金融机构进行个人贷款，贷款获批后就存入了受害者的银行户头，然后在你毫不知情的情况下转走你户口里所有的钱，留下贷款的债务给你。
网购诈骗套路（一）：
- 诈骗集团会设立脸书粉丝专页做买卖，甚至会花钱打广告营造专业度，并且价格比市面上或网购平台的价格还具有吸引力。
- 当你购买时对方会有三种方式进行诈骗：一，汇款后拖很久都不寄货，然后过一阵子就直接拉黑了；二，为了让你安心，骗子会提供“货到付款”的邮寄方式，然后速递公司会以赶时间的情况要求你赶紧结帐后才查看包裹，等你拆开包裹的时候才发现里面可能什么都没有，但是等你再去联络卖家的时候已经是“查无此人”了；三，号称只要留下名字地址电话就把产品免费送给你，但会收取邮费而且还不便宜，等把邮费汇给对方后，便会被拉黑以致投诉无门。
网购诈骗套路（二）：
- 骗子会主动找到卖家，商讨购买的事情，并表示自己只对你的商品非常有兴趣。
- 对方在确定购买时会有在汇款后出示一张电脑修改过的银行汇款截屏图给卖家，然后急着要出货或是提出很多奇怪的理由，其目的就是要卖家产生混乱而疏忽查看自己的真实户口是否收到款项并且直接主动取消交易。在卖家表示可以取消交易以及汇款后，就会发现根本就没有任何款项曾经汇入。
网络兼职骗局套路（打字团）：
- 诈骗集团成员会在社交媒体的各个求职群发帖招聘网络兼职人员，声称一天的工资至少有几十令吉或以上，工作也很简单每天也只要花3-4小时就可以赚到钱了。
- 等猎物自己送上门的时候，他们会叫你先加一个“组长”的微信或WHATSAPP。组长会介绍工作内容，并且会提到一个所谓的试工费，通常是几块到十几块钱，并且在你完成第一次的试工时便马上返回钱给你并且加上对应的“工资“以让你相信这份兼职是真的很容易完成也很好赚钱。
- 当你真的有兴趣要赚更多的时候，组长就会叫你加一个“老师/导师”的微信或WHATSAPP，然后老师就会跟你介绍培训的配套能接到价值多少的兼职，当然培训的费用在你完成第一次工作的时候就会连同工资一起返回给你，而且表示到后面你就无需再付其他费用。
- 选好培训配套后，老师会叫你加另一个训导员的微信接受培训并且可以在她那里直接接工作。而训导员则含糊不清的说了一堆貌似专业的名词后表示你可以选一个稿来做的时候，无论你多么地小心翼翼，都会莫名其妙的以各种理由给你的工作标识不合格，因为只要你合格他们就必须把钱还给你。
- 等你把所有的耐心消磨殆尽时，老师会告诉你可以在加额跳去其他兼职，如果不要的话，也可以帮忙招新人进来，每进来一个新人都可以获得RM10-20的奖励。所以你说脸书那么多发兼职广告的人她们不知道这个是骗人的吗？不，她们知道，只是她们只想让自己的钱能够拿回来罢了。
套网络兼职骗局套路（居家加工钻石贴画、折星星、装圆珠笔、包装、折纸盒等）：
- 跟打字团的套路差不多也是在各个招聘群里广发招聘帖（现在在脸书本身的招聘及付费广告也会有这类的招聘广告），而且收入可观，而且还免费把要加工的东西寄到你家。
- 负责人会介绍你各种手工能获得的收益，当然最后会都是需要押金，因为必须确保你不是随便处理加工品，并表示如果一切都没问题，会连同工资一起返回给你。
- 等你全部完成后，通常不是被告知东西做得不合格并且以损坏加工品的名义扣除押金，就是等你要交货的时候才发现自己被拉黑了。
租借套路：
- 有时会在社交媒体上看到有人以高租金租用不用的脸书账号、银行账号、微信账号等等各种账号。
- 记得千万不要为了那些高额租金把这些账号租借给这些人，因为这样做不但能让你的银行户口被冻结，甚至你就是他们的替罪羔羊。
总结诈骗三部曲：首先是“认识你”，再来“陪伴你”，“了解你”，最后“欺骗你”。
提高警惕，如果你怀疑自己可能遇到骗子，你可以：
- 不应向他人暴露个人所拥有的资产，或是告知不相识的网友详细的个人资料。
- 防人之心不可无，你若贪心，陷阱自来。天上不会掉馅饼，掉下来的不是“圈套”，就是“陷阱”，因此投资者要坚守理性投资的心态，在做出任何投资决策前，请务必审慎再审慎，同时采取预防措施，保护自己免遭诈骗，否则辛苦钱可能一去不复返。
- 在汇款转账前可浏览 ccid.rmp.gov.my，或下载Semak Mule CCID 应用程式，以检查该银行户头是否曾涉及欺骗案。
- 若有商业罪案的问题，民众也可以拨打03-26101559和03-26101599联系诈骗响应中心，或拨打及信息联系商业犯罪调查部（CCID）热线 013-211 1222。
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